{"id":13769,"date":"2025-06-28T09:04:15","date_gmt":"2025-06-28T07:04:15","guid":{"rendered":"https:\/\/docs.centralpay.com\/documentation\/informations-generales\/ouvrir-un-compte-centralpay\/pieces-justificatives-kyc-kyb\/"},"modified":"2026-01-28T14:47:29","modified_gmt":"2026-01-28T13:47:29","slug":"pieces-justificatives-kyc-kyb","status":"publish","type":"docs","link":"https:\/\/docs.centralpay.com\/en\/documentation\/informations-generales\/ouvrir-un-compte-centralpay\/pieces-justificatives-kyc-kyb\/","title":{"rendered":"Pi\u00e8ces justificatives : KYC \/ KYB"},"content":{"rendered":"\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Cette page pr\u00e9sente les documents que CentralPay est susceptible de demander \u00e0 ses utilisateurs et partenaires lors de l\u2019ouverture d\u2019un compte. Les pi\u00e8ces \u00e0 fournir varient selon :<\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li>Le <strong>type de structure<\/strong> (particulier, soci\u00e9t\u00e9, association, organisme public\u2026)<\/li>\n\n\n\n<li>Le <strong>profil de risque<\/strong> (faible, moyen, \u00e9lev\u00e9)<\/li>\n\n\n\n<li>Le <strong>type d\u2019activit\u00e9 exerc\u00e9e<\/strong><\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Ces exigences r\u00e9pondent aux obligations r\u00e9glementaires en mati\u00e8re de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme (LCB-FT).<\/p>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\">1. Documents communs (socle KYC)<\/h2>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Quel que soit le profil, les documents de base \u00e0 fournir sont :<\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li><strong>Une pi\u00e8ce d\u2019identit\u00e9 valide<\/strong> :\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li>Utilisateur de l\u2019Espace Economique Europ\u00e9en (EEE) : Carte Nationale d\u2019Identit\u00e9 (CNI), passeport, carte de s\u00e9jour\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li>R\u00e9c\u00e9piss\u00e9 de renouvellement de titre de s\u00e9jour (accompagn\u00e9 du titre de s\u00e9jour p\u00e9rim\u00e9) accept\u00e9 pour les utilisateurs &#8220;personnes physiques&#8221;. R\u00e9c\u00e9piss\u00e9 de demande de 1er titre de s\u00e9jour non accept\u00e9<\/li>\n<\/ul>\n<\/li>\n\n\n\n<li>Utilisateur hors EEE : uniquement le passeport (passeports issus d&#8217;un pays sur <a href=\"https:\/\/www.fatf-gafi.org\/fr\/countries\/liste-noire-et-liste-gris.html\">liste noire GAFI<\/a> non accept\u00e9s)<br><br><\/li>\n<\/ul>\n<\/li>\n\n\n\n<li><strong>Un justificatif de domicile de moins de 3 mois<\/strong> :\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li>Facture d\u2019\u00e9nergie ou d\u2019eau (moins de 3 mois)<\/li>\n\n\n\n<li>Facture de t\u00e9l\u00e9phonie fixe \/ box internet (moins de 3 mois)<\/li>\n\n\n\n<li>Avis d\u2019imposition, taxe fonci\u00e8re ou d\u2019habitation (moins de 3 mois)<\/li>\n\n\n\n<li>Quittance de loyer d\u2019un organisme public (moins de 3 mois)<\/li>\n\n\n\n<li>Attestation d\u2019h\u00e9bergement accompagn\u00e9e de :\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li>Pi\u00e8ce d\u2019identit\u00e9 de l\u2019h\u00e9bergeur<\/li>\n\n\n\n<li>Justificatif de domicile de l\u2019h\u00e9bergeur (moins de 3 mois)<\/li>\n<\/ul>\n<\/li>\n\n\n\n<li>Pour les clients \u00e9trangers :\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li>Extrait de relev\u00e9 bancaire de moins de 3 mois<br><br><\/li>\n<\/ul>\n<\/li>\n<\/ul>\n<\/li>\n\n\n\n<li><strong>Relev\u00e9 d\u2019Identit\u00e9 Bancaire (RIB) au nom du client<\/strong><br><\/li>\n\n\n\n<li><strong>D\u00e9claration de l\u2019activit\u00e9 exerc\u00e9e et des canaux de commercialisation<\/strong><\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Des documents compl\u00e9mentaires peuvent \u00eatre demand\u00e9s selon le niveau de risque et l\u2019activit\u00e9.<\/p>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\">2. Exigences selon le type d&#8217;utilisateur<\/h2>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\">2.1. Personnes Physiques (KYC)<\/h3>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-table\"><table class=\"has-fixed-layout\"><thead><tr><th><strong>Type d&#8217;utilisateur<\/strong><\/th><th><strong>Documents syst\u00e9matiques<\/strong><\/th><th class=\"has-text-align-left\" data-align=\"left\"><strong><strong>Documents compl\u00e9mentaires demand\u00e9s selon risque \/ activit\u00e9<\/strong><\/strong><\/th><\/tr><\/thead><tbody><tr><td><strong>Personne Physique (\ud83c\uddeb\ud83c\uddf7 et \ud83c\udf0d)<\/strong><\/td><td><strong>Un document d\u2019identit\u00e9 valide<\/strong>&nbsp;: <br>\u21b3 CNI (<strong>\ud83c\uddea\ud83c\uddfa<\/strong>)<br>\u21b3 Passeport<br>\u21b3 Carte de s\u00e9jour (<strong>\ud83c\uddea\ud83c\uddfa<\/strong>)<br>\u21b3 R\u00e9c\u00e9piss\u00e9 de renouvellement de titre de s\u00e9jour, accompagn\u00e9 du titre de s\u00e9jour p\u00e9rim\u00e9 (<strong>\ud83c\uddea\ud83c\uddfa<\/strong>)<br><br><strong>RIB (Relev\u00e9 d&#8217;Identit\u00e9 Bancaire)<\/strong> \u00e0 son nom<\/td><td class=\"has-text-align-left\" data-align=\"left\"><strong>D\u00e9claration d&#8217;activit\u00e9 et de revenus<\/strong><br><strong>Justificatif de domicile<\/strong> (&lt;3 mois)<br><strong>Justificatifs de revenus :<\/strong> fiche de paie, relev\u00e9 bancaire, avis d\u2019imposition <br><strong>Pour activit\u00e9 de location :<\/strong> taxe fonci\u00e8re ou titre de propri\u00e9t\u00e9, attestation de propri\u00e9t\u00e9<\/td><\/tr><tr><td><strong>Personne Physique<\/strong> <strong>(\ud83c\uddeb\ud83c\uddf7<\/strong> <strong>et \ud83c\udf0d)<\/strong><br>via workflow d&#8217;inscription automatique<\/td><td><strong>Un document d\u2019identit\u00e9 valide<\/strong>&nbsp;: <br>\u21b3 CNI (<strong>\ud83c\uddea\ud83c\uddfa<\/strong>)<br>\u21b3 Passeport<br>\u21b3 Carte de s\u00e9jour (<strong>\ud83c\uddea\ud83c\uddfa<\/strong>)<br>\u21b3 R\u00e9c\u00e9piss\u00e9 de renouvellement de titre de s\u00e9jour, accompagn\u00e9 du titre de s\u00e9jour p\u00e9rim\u00e9 (<strong>\ud83c\uddea\ud83c\uddfa<\/strong>)<br><br><strong>Un premier chargement du compte depuis un moyen de paiement dont l&#8217;utilisateur est titulaire<\/strong> (virement bancaire ou carte)<\/td><td class=\"has-text-align-left\" data-align=\"left\"><strong>RIB (Relev\u00e9 d&#8217;Identit\u00e9 Bancaire)<\/strong> \u00e0 son nom en cas de premier chargement par carte (pour r\u00e9aliser des versements sortants SEPA)<br><strong>D\u00e9claration d&#8217;activit\u00e9 et de revenus<\/strong> <br><strong>Justificatif de domicile<\/strong> (&lt;3 mois)<br><strong>Justificatifs de revenus :<\/strong> fiche de paie, relev\u00e9 bancaire, avis d\u2019imposition <br><strong>Pour activit\u00e9 de location :<\/strong> taxe fonci\u00e8re ou titre de propri\u00e9t\u00e9, attestation de propri\u00e9t\u00e9<\/td><\/tr><\/tbody><\/table><\/figure>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\">2.2. Personnes morales (KYB)<\/h3>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">La cr\u00e9ation d\u2019un profil Marchand CentralPay pour une soci\u00e9t\u00e9, association ou toute autre personne morale doit \u00eatre r\u00e9alis\u00e9e par l\u2019un de ses <strong>dirigeants officiellement enregistr\u00e9s<\/strong> (ex. : g\u00e9rant, pr\u00e9sident), figurant dans un registre officiel (type extrait Kbis ou \u00e9quivalent).<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Le dirigeant peut toutefois d\u00e9signer une autre personne (<strong>mandataire<\/strong>) pour effectuer la cr\u00e9ation du compte \u00e0 sa place. Dans ce cas :<\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li>Une <strong>d\u00e9l\u00e9gation de pouvoir<\/strong> r\u00e9dig\u00e9e par le dirigeant ou, \u00e0 d\u00e9faut, le <strong>mod\u00e8le de procuration CentralPay<\/strong> devra \u00eatre compl\u00e9t\u00e9 et sign\u00e9<\/li>\n\n\n\n<li>Lors du processus de cr\u00e9ation, les documents suivants seront requis :\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li>La <strong>pi\u00e8ce d\u2019identit\u00e9 du mandataire<\/strong><\/li>\n\n\n\n<li>La <strong>pi\u00e8ce d\u2019identit\u00e9 du dirigeant (mandant)<\/strong><\/li>\n<\/ul>\n<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<pre class=\"wp-block-preformatted\">\u2139\ufe0f Ce dispositif permet de s\u00e9curiser la proc\u00e9dure tout en vous offrant une gestion souple et conforme \u00e0 la r\u00e9glementation.<\/pre>\n\n\n\n<div style=\"height:30px\" aria-hidden=\"true\" class=\"wp-block-spacer\"><\/div>\n\n\n\n<div style=\"height:30px\" aria-hidden=\"true\" class=\"wp-block-spacer\"><\/div>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><span style=\"text-decoration: underline;\">Cas particulier : soci\u00e9t\u00e9 dirig\u00e9e par une autre soci\u00e9t\u00e9<\/span><\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Si la soci\u00e9t\u00e9 pour laquelle le compte est cr\u00e9\u00e9 est elle-m\u00eame dirig\u00e9e par une autre personne morale, CentralPay doit <strong>identifier toutes les entit\u00e9s interm\u00e9diaires<\/strong>, jusqu\u2019\u00e0 la <strong>personne physique exer\u00e7ant un contr\u00f4le effectif<\/strong> (ex. : d\u00e9tention de plus de 25% du capital).<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Dans ce cadre :<\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li>Des <strong>documents KYC\/KYB seront demand\u00e9s pour chaque soci\u00e9t\u00e9 interm\u00e9diaire<\/strong><\/li>\n\n\n\n<li>La personne physique r\u00e9alisant l\u2019enr\u00f4lement doit figurer sur un registre officiel, ou fournir une <strong>d\u00e9l\u00e9gation de pouvoir valide ou une procuration CentralPay sign\u00e9e<\/strong><\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-table\"><table class=\"has-fixed-layout\"><thead><tr><th><strong>Type d&#8217;utilisateur<\/strong><\/th><th><strong>Documents syst\u00e9matiques<\/strong><\/th><th class=\"has-text-align-left\" data-align=\"left\"><strong><strong>Documents compl\u00e9mentaires demand\u00e9s selon risque \/ activit\u00e9<\/strong><\/strong><\/th><\/tr><\/thead><tbody><tr><td><strong>Compte en indivision (\ud83c\uddeb\ud83c\uddf7)<\/strong><\/td><td><strong>CNI \/ Passeport<\/strong> de tous les indivisaires<br><strong>Acte d\u2019indivision<\/strong><br><strong>Autorisation de gestion ou location<\/strong> sign\u00e9e par tous les indivisaires<br><strong>RIB<\/strong> au nom de l\u2019indivision<\/td><td class=\"has-text-align-left\" data-align=\"left\"><strong>Justificatif de revenus<\/strong><br><strong>Historique bancaire<\/strong><br><strong>Contr\u00f4le des revenus<\/strong> \u00e0 33% max<br>Documents suppl\u00e9mentaires en cas d&#8217;activit\u00e9 jug\u00e9e importante<\/td><\/tr><tr><td><strong>Auto-entreprise (\ud83c\uddeb\ud83c\uddf7<\/strong> <strong>et \ud83c\udf0d)<\/strong><\/td><td><strong>CNI \/ Passeport<\/strong><br><strong>Identification de l&#8217;entit\u00e9 :<\/strong><br>\u21b3 <strong><strong>\ud83c\uddeb\ud83c\uddf7<\/strong> :<\/strong> Num\u00e9ro de SIRENE (r\u00e9cup\u00e9ration automatique du KBIS aupr\u00e8s du greffe)<br>\u21b3 <strong>\ud83c\udf0d :<\/strong> Extrait d\u2019immatriculation (registre local)<br><strong>RIB<\/strong> de l\u2019auto-entreprise<\/td><td class=\"has-text-align-left\" data-align=\"left\"><strong>Avis d\u2019imposition ou justificatif de domicile<\/strong> <br><strong>D\u00e9claration d&#8217;activit\u00e9<\/strong><\/td><\/tr><tr><td><strong>Association loi 1901 <strong>(\ud83c\uddeb\ud83c\uddf7)<\/strong><\/strong><\/td><td><strong>CNI \/ Passeport<\/strong> du Pr\u00e9sident<br><strong>Statuts de l\u2019association<\/strong> (certifi\u00e9s conforme &lt;3 mois)<br><strong>PV d&#8217;Assembl\u00e9e G\u00e9n\u00e9rale<\/strong> (PV AG)<br><strong>Immatriculation <\/strong><br>\u21b3 RNA ou SIRENE<br>\u21b3 ou \u00e0 d\u00e9faut avis de situation au r\u00e9pertoire SIRENE ou d\u00e9claration pr\u00e9fectorale<br><strong>RIB<\/strong> de l\u2019association<br><strong>RBE &#8211; Registre des B\u00e9n\u00e9ficiaires Effectifs <\/strong>(BE&nbsp;= Administrateurs, tr\u00e9sorier, secr\u00e9taire g\u00e9n\u00e9ral)<br>\u21b3 ou d\u00e9claration \u00e9quivalente sign\u00e9e par le Pr\u00e9sident<\/td><td class=\"has-text-align-left\" data-align=\"left\"><\/td><\/tr><tr><td><strong>Organisme public (\ud83c\uddeb\ud83c\uddf7)<\/strong> : Mairie\/D\u00e9partement\/R\u00e9gion)<\/td><td><strong>CNI \/ Passeport<\/strong> du repr\u00e9sentant<br><strong>Num\u00e9ro de SIRENE<\/strong> (r\u00e9cup\u00e9ration automatique du KBIS aupr\u00e8s du greffe) \u21b3 ou \u00e0 d\u00e9faut Avis SIRENE \/ Infogreffe<br><strong>RIB<\/strong> au nom de l\u2019organisme<\/td><td class=\"has-text-align-left\" data-align=\"left\"><\/td><\/tr><tr><td><strong>Soci\u00e9t\u00e9 cot\u00e9e \/ agr\u00e9\u00e9e <strong>(\ud83c\uddeb\ud83c\uddf7<\/strong> <strong>et \ud83c\udf0d)<\/strong><\/strong><\/td><td><strong>CNI \/ Passeport<\/strong> du repr\u00e9sentant<br><strong>Identification de l&#8217;entit\u00e9 :<\/strong><br>\u21b3 <strong><strong>\ud83c\uddeb\ud83c\uddf7<\/strong> :<\/strong> Num\u00e9ro de SIRENE (r\u00e9cup\u00e9ration automatique du KBIS aupr\u00e8s du greffe)<br>\u21b3 <strong>\ud83c\udf0d :<\/strong> Extrait d\u2019immatriculation (registre local ou INSEE pour activit\u00e9 lib\u00e9rale)<br><strong>RIB<\/strong> de la soci\u00e9t\u00e9<\/td><td class=\"has-text-align-left\" data-align=\"left\"><strong>Statuts<\/strong> et objet social (&lt;3 mois)<\/td><\/tr><tr><td><strong>Soci\u00e9t\u00e9 fran\u00e7aise (\ud83c\uddeb\ud83c\uddf7)<\/strong> : <br>SAS, SARL, etc.<\/td><td><strong>CNI \/ Passeport <\/strong>du repr\u00e9sentant<br><strong> Identification de l&#8217;entit\u00e9 :<\/strong><br>\u21b3 <strong><strong>\ud83c\uddeb\ud83c\uddf7<\/strong> :<\/strong> Num\u00e9ro de SIRENE (r\u00e9cup\u00e9ration automatique du KBIS aupr\u00e8s du greffe)<br>\u21b3 Si informations non accessibles, extrait d\u2019immatriculation (KBIS)<br><strong>RIB<\/strong> de la soci\u00e9t\u00e9<br><strong>RBE<\/strong> (Registre des B\u00e9n\u00e9ficiaires Effectifs, via INPI, CERFA ou Statuts certifi\u00e9s conformes de &lt;3 mois)<\/td><td class=\"has-text-align-left\" data-align=\"left\"><strong>Justificatif de domicile<\/strong> du repr\u00e9sentant et des BE \u2023 <strong>Avis d\u2019imposition <\/strong>du repr\u00e9sentant<br><strong>CNI\/Passeport<\/strong> des B\u00e9n\u00e9ficiaires Effectifs (&gt;25% capital) <br><strong>Statuts<\/strong> certifi\u00e9s conformes de &lt;3 mois<br>Documents sur soci\u00e9t\u00e9 m\u00e8re si contr\u00f4le \u00e9tranger<\/td><\/tr><tr><td><strong>Soci\u00e9t\u00e9 europ\u00e9enne ou \u00e9trang\u00e8re <strong>(\ud83c\udf0d)<\/strong><\/strong><\/td><td><strong>CNI \/ Passeport<\/strong> du repr\u00e9sentant<br><strong>Extrait d\u2019immatriculation locale<\/strong> (\u00e9quivalent KBIS &#8211; traduction asserment\u00e9e demand\u00e9e si le document n&#8217;est pas pr\u00e9sent\u00e9 en alphabet latin)<br><strong>RIB<\/strong> de la soci\u00e9t\u00e9<br><strong>RBE<\/strong> <strong>local<\/strong> (Registre des B\u00e9n\u00e9ficiaires Effectifs) ou d\u00e9claration certifi\u00e9e conforme &lt;3 mois<\/td><td class=\"has-text-align-left\" data-align=\"left\"><strong>Statuts certifi\u00e9s conforme &lt;3 mois<\/strong> (traduction asserment\u00e9e demand\u00e9e si le document n&#8217;est pas pr\u00e9sent\u00e9 en alphabet latin) <br><strong>Justificatifs de domicile<\/strong> (&lt;3 mois) des BE et repr\u00e9sentants<\/td><\/tr><\/tbody><\/table><\/figure>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\">3. Formats de fichiers accept\u00e9s et exigences techniques<\/h2>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\">3.1. Formats de fichiers accept\u00e9s<\/h3>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Pour garantir la lisibilit\u00e9 et le bon traitement de vos documents, nous acceptons uniquement les formats suivants :<\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li><strong>PDF<\/strong> : recommand\u00e9 pour les documents multipages (ex : avis d\u2019imposition, statuts) et les Relev\u00e9s d\u2019Identit\u00e9s Bancaires (RIB)<\/li>\n\n\n\n<li><strong>JPEG \/ JPG \/ PNG \/ PDF <\/strong>: pour les photos d\u2019identit\u00e9, captures d\u2019\u00e9cran ou documents scann\u00e9s<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\">3.2. Poids et r\u00e9solution des fichiers<\/h3>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li><strong>Taille maximale par fichier : 10 Mo<\/strong><\/li>\n\n\n\n<li><strong>R\u00e9solution minimale recommand\u00e9e : 300 DPI<\/strong><\/li>\n\n\n\n<li>Pour les photos prises avec un smartphone : privil\u00e9giez le mode &#8220;document&#8221; ou &#8220;scanner&#8221; si disponible<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\">3.3. Documents non accept\u00e9s<\/h3>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Les documents suivants seront syst\u00e9matiquement refus\u00e9s :<\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li>Documents expir\u00e9s<\/li>\n\n\n\n<li>Photos floues, mal cadr\u00e9es ou illisibles<\/li>\n\n\n\n<li>Documents coup\u00e9s ou tronqu\u00e9s (informations ou bords manquants)<\/li>\n\n\n\n<li>Scans en noir et blanc<\/li>\n\n\n\n<li>Fichiers compress\u00e9s ou d\u2019archives (.zip, .rar\u2026)<\/li>\n\n\n\n<li>Documents retouch\u00e9s ou modifi\u00e9s num\u00e9riquement<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\">3.4. Conseils pour une soumission r\u00e9ussie<\/h3>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li>V\u00e9rifiez la <strong>nettet\u00e9 et la lisibilit\u00e9<\/strong> avant l\u2019envoi<\/li>\n\n\n\n<li><strong>\u00c9vitez les reflets<\/strong> et ombres sur les documents photographi\u00e9s<\/li>\n\n\n\n<li>Adressez des <strong>copies num\u00e9riques en couleur<\/strong> (scan ou photo nette)<\/li>\n\n\n\n<li>N\u2019envoyez pas de documents \u00e0 travers des captures d\u2019\u00e9cran d\u2019ordinateur<\/li>\n\n\n\n<li>Assurez-vous que le <strong>document est \u00e0 jour et en cours de validit\u00e9<\/strong><\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Cette page pr\u00e9sente les documents que CentralPay est susceptible de demander \u00e0 ses utilisateurs et partenaires lors de l\u2019ouverture d\u2019un compte. 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